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白菜金融涉嫌套路贷

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发表于 2019-5-20 21:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台名称:
白菜金融
[url=]关注[/url]
平台网址:
https://www.baicaif.com/
曝光原因:
涉嫌套路贷



经查,犯罪嫌疑人陈某涛等人自2018年来,通过指挥和领导龙环普惠信息咨询(北京)有限公司临汾分公司,大肆进行假借民间借贷之名,通过虚增债务、签订虚假借款协议、制造虚假资金走账流水、肆意认定违约、转单平账、签订车辆或房屋抵押合同、买卖合同等方式,采用欺骗、胁迫、滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等手段,非法占有他人财物。主要采取车辆抵押方式进行放贷,从中收取居间服务费、GPS安装费、手续费等费用为主要收益。贷后催收业务主要对于贷款逾期客户采取窃取收车等方式,向客户索取高额的违约金、滞纳金、收车费为主要收益,实施“套路贷”,给人民群众财产造成损失,严重影响了本地正常的金融秩序和社会稳定。

该公司自在临汾成立以来,共计非法放贷3300万元,收取了巨额的居间费、利息,非法扣押违约客户车辆6台,从而敲诈勒索贷款客户收车费用46万元。自2017年4月以来,受害人通过龙环普惠信息咨询(北京)有限公司临汾分公司业务员做不押车贷款业务,后受害人因没有按期还款,该公司以还款逾期为由,安排公司内部人员将受害人车辆秘密收走,后索要高额的拖车费、违约金等受害人支付不起高额的费用,车仍被该公司非法扣留。通过该作案方式多次作案,敲诈勒索段某娟、兰某民、武某跃、孙某燕、王某、李某等受害人共6起。
自2017年3月来,受害人被该公司发展成其客户,业务员采用故意隐瞒高额中间费用、虚高贷款本金、不告知客户高额违约金、收车费、有意签订单方合同等手段,欺骗客户签订合同。进行高额贷款,在受害人逾期未还款的情况下,风控部将车秘密取走,向其索要高额违约金以及拖车费等,受害人无力支付,车辆仍被扣留。通过该作案方式对王某、段某娟、向某华、兰某民、武某跃、孙某燕等进行**犯罪共计12起。该案现在正在围绕受害人和在逃嫌疑人进行工作,继续搜集相关证据。


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发表于 2019-5-20 22:13:37 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
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发表于 2019-5-20 22:46:08 | 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
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发表于 2019-5-20 23:21:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
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发表于 2019-5-20 23:36:44 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
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发表于 2019-5-21 00:11:20 | 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
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发表于 2019-5-21 00:39:56 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
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